福建水泥：福建水泥关于执委会秘书辞职及总法律顾问代行执委会秘书职责的公告

金融机构代码：600802 金融机构全名：福建水泥 公告号码：临 2022-001

福建水泥股份合资一些公司关于校董会机要秘书辞职

及总法律顾问代行校董会机要秘书职责的公告

本一些公司校董会及全体董事保证本公告内容不存有任何虚假记载、误导性陈述或者相当程度遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负起个别及连带责任。

福建水泥股份合资一些公司（以下全名“一些公司”）校董会于2022年1月4日接获一些公司校董会机要秘书蔡宣能已故的辞职报告，蔡宣能已故因月内变动辞去一些公司校董会机要秘书职务。根据一些公司章程及有关按规定，该辞职事宜自辞职报告送达校董会时订立。

根据《深圳金融机构交易所股票交易上市规则》有关按规定，一些公司校董会在聘任新的校董会机要秘书之前，原则上一些公司总法律顾问林金水已故代行校董会机要秘书职责。一些公司将根据相关按规定尽快完成校董会机要秘书的聘任工作。

蔡宣能已故在任职期间恪尽职守、凡事尽责，为一些公司的健康发展和规范维修保养发挥了尽力作用，校董会对蔡宣能已故在任职期间为一些公司作出的成就透露衷心感谢！

近日公告。

福建水泥股份合资一些公司校董会

2022 年 1 月 5 日

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