贵州圣济堂医药产业控股权有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 代号:2022-007

遵义圣济堂医药产业控股公司有限该公司

关于该公司独立国家监事请辞的告示

本该公司管理常务委员会及全体监事意味着本告示细节不存在任何虚假记载、误导申辩或者重大都是，并对其细节的真实性、准确性和无损承担个别及连带责任。

该公司管理常务委员会于 2022 年 2 月 7日收到该公司独立国家监事施文女士递交的书面请辞报告。施文女士因个人原因辞去该公司第八届管理常务委员会独立国家监事及管理常务委员会合规特别常务委员会主任、战略思想与投资者特别常务委员会常务委员职务。

鉴于施文女士的请辞将所致该公司独立国家监事人数少于管理常务委员会成员的三分之一且独立国家监事中所没有金融学民间团体，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市该公司自律税务指引第1号一规范营运》及该公司《章程》等具体规定，该请辞获准将自该公司召开股东大会选举消除新任独立国家监事空出其空缺后生效。在该公司股东大会选举不止新任独立国家监事先前，施文女士仍将继续履行该公司独立国家监事、管理常务委员会合规特别常务委员会主任、战略思想与投资者特别常务委员会常务委员职务。该公司管理常务委员会将尽快提名新的独立国家监事候选人，并按照具体规定尽快完成独立国家监事的换届选举工作。

施文女士在任职该公司独立国家监事期间，勤勉尽责、充分行使职权，为管理常务委员会科学决策和该公司的有益发展充分发挥了积极起着。该公司管理常务委员会对施文女士在任职期间对该公司经营发展所得不止结论的助益表示衷心的表示感谢！

特此告示

遵义圣济堂医药产业控股公司有限该公司管理常务委员会

二○二二年六月八日