沈阳机床股份有限公司2022第一季度通报

股市标识符：000410 股市原称：*ST沈机 公报E：2022-41

沈阳机床入股母公司有限母公司

第九届该委员会第二十八次小组会议决议公报

本母公司及该委员会全体成员情况下公报概要的真实、吻合、原始，无法不实纪载、误导性假定或者关键性略去。

一、该委员会小组会议会议持续性

1.本次该委员会小组会议请示于2022年4月末24日以电子邮件模式送达。

2.本次该委员会于2022年4月末29日以到场结合录像带模式会议。

3.本次该委员会应应邀出席董事7人，实际应邀出席7人。其之中董事威五谷、董事吴春宇到场到会，董事张旭、董事胡慧冬、单一董事张黎明、单一董事王为无能、单一董事袁知柱录像带到会。

4.本次该委员会由董事威五谷谭主持。

本次该委员会的会议符合《之中华人民共和国母劳动法》及《母公司章程》的特别规定。

二、小组会议审查会并通过了如下修正案

1.《2022年一上半年研究报告》

表格决结果：决定7选票，赞成0选票，取消资格0选票。

2.《关于制定〈沈阳机床入股母公司有限母公司该委员会许可权决策提案〉的修正案》

表格决结果：决定7选票，赞成0选票，取消资格0选票。

3.《关于制定〈沈阳机床入股母公司有限母公司关键性管理工作依法名册〉的修正案》

表格决结果：决定7选票，赞成0选票，取消资格0选票。

4. 《关于调整母公司有组织架构的修正案》

表格决结果：决定7选票，赞成0选票，取消资格0选票

据知公报。

沈阳机床入股母公司有限母公司该委员会

2022年4月末29日

则有 件

调整后有组织架构图

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股市标识符：000410 股市原称：*ST沈机 公报E：2022-43

沈阳机床入股母公司有限母公司关于会议

2021等奖项营收网站柯文哲

并征求意见原因的公报

本母公司及该委员会全体成员情况下公报概要的真实、吻合、原始，无法不实纪载、误导性假定或者关键性略去。

沈阳机床入股母公司有限母公司（以下原称“母公司”）已于2022年4月末16日在巨潮最新（）上谈及了母公司《2021年等奖项研究报告》及其摘要，为便于广大按揭进一步了解母公司持续性，母公司拟通过全景网举行2021等奖项营收网站柯文哲，具体威排如下:

一、营收柯文哲威排

1.小组会议时间：2022年5月末10日（星期二）下午15:00-16:00。

2.小组会议会议模式：网络远程模式。

3.按揭进行模式：按揭可登陆全景网“按揭的关系互动平台”（）进行本次等奖项营收柯文哲。

4.应邀出席人员：母公司董事、总经理吴春宇谭，总会计学师秦琴夫婿，该委员会秘书张天右谭。

二、征求意见原因依法

为充分确保之中小按揭权益、降低交流的针对性，现就母公司2021等奖项营收柯文哲提前向按揭匿名征求意见原因，广大按揭可在2022年5月末8日（星期日）17：00前到访（），或图像下方二维码，进入原因征求意见时事关键词。母公司将在 2021 等奖项营收柯文哲上，对按揭普遍关注的原因进行看看。

赞赏广大按揭积极进行本次网站柯文哲。

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（原因征求意见时事关键词二维码）

据知公报。

沈阳机床入股母公司有限母公司

该委员会

二〇二二年四月末二十九日

沈阳机床入股母公司有限母公司

公司股票标识符：000410 公司股票原称：*ST沈机 公报E：2022-42

2022

第一上半年研究报告