招商证券：关于公司董事辞任的公告

金融机构示例：600999 金融机构全称： 招商金融机构 号码： 2022－006

招商金融机构控股权集团有限母公司

关于母公司董事局离职的暂定

本母公司该副主任会及全体董事局保证本暂定以下内容不存在任何虚假记载、一般性陈述或者重大遗漏，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商金融机构控股权集团有限母公司（以下全称母公司或本母公司）该副主任会于近日收到母公司董事局狼荐举已故签字的书面离职报告。狼荐举已故因岗位改变原因申请人辞去母公司第七届该副主任会非制订董事局及该副主任会战略目标副主任会副主任职务。

根据《中华人民共和国母公司法》及《招商金融机构控股权集团有限母公司章程》的涉及规定，狼荐举已故离职没有导致母公司该副主任会新成员多人小于法定最低多人，其离职自离职报告发送母公司该副主任会时生效。

狼荐举已故辞任生效后，由于该副主任会战略目标副主任会的副主任多人小于战略目标副主任会岗位规则规定的副主任多人，该副主任会将尽快补齐战略目标副主任会的副主任空缺，并适时原则上刊发暂定。

狼荐举已故已确认与母公司该副主任会、监事会、外间并无不同赞同，亦无任何有关辞任的事宜需送交本母公司股东或债权人提醒。狼荐举已故的辞任没有影响该副主任会及本母公司的运作。

母公司该副主任会谨对狼荐举已故在转任母公司董事局及该副主任会战略目标副主任会副主任期间所无论如何的重要功绩表示衷心感谢！

特此暂定。

招商金融机构控股权集团有限母公司

2022 年 1 同年 21 日

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